Объявление о годовом общем собрании акционеров

В соответствии с постановлением совета директоров АО «УЛААНБААТАР БҮК» № 2026/02 от 13 марта 2026 года объявляется годовое общее собрание акционеров. Собрание состоится 30 апреля 2026 года в 11.00 в здании компании по адресу: Баянгольский район, улица Эрчим хүч. Повестка дня:

1. Обсуждение и утверждение заключения совета директоров о годовом отчёте о деятельности и финансовой отчётности компании за 2025 год;

2. Ознакомление с решением совета директоров о дивидендах;

3. Ознакомление с основными экономическими показателями и целевыми уровнями АО «УЛААНБААТАР БҮК» на 2026 год;

4. Назначение членов совета директоров компании;

5. Утверждение бюджета совета директоров на 2026 год.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании:

3 апреля 2026 года.

Срок и порядок уведомления акционеров о проведении собрания:

С вопросами повестки дня, проектами решений и сопутствующими документами можно ознакомиться с 23 марта 2026 года по рабочим дням с 11.00 до 16.00. Для этого обратитесь по телефонам 7717-7117, 8807-9542 либо к секретарю совета директоров в здании АО «УЛААНБААТАР БҮК» по адресу: Баянгольский район, 29-й хороо, улица Эрчим хүч.

Перечень документов, доступных акционерам при подготовке к собранию:

1. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и инструкция по голосованию;

2. Регламент годового общего собрания акционеров;

3. Перечень информации по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

4. Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Организационная комиссия собрания:

Телефоны: 7717-7117, 8807-9542

Электронная почта: info@ubbuk.mn